本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

　　因业务发展需要，公司子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向深圳市高新投集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　公司于2023年12月8日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表事前认可意见和独立意见；上述关联交易事项尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　注册地址 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01

　　经营范围 一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

　　深圳市高新投集团有限公司成立于 1994年 12月，注册资本为人民币1,592,095.7914万元，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。目前，深圳市高新投集团有限公司正处于前期发展阶段，截止2023年09月30日，实现营业总收入147,585.02万元，净利润87,671.72万元，未来业务发展前景良好。

　　2022年年度财务数据(经审计)(单位：人民币/万元) 2023年第三季度财务数据(未经审计)(单位：人民币/万元)

　　深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。

　　深圳市高新投集团有限公司生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

　　序号 公司名称 成立时间 注册资本 法定代表人 注册地址 经营范围 股东及持股比例

　　1 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 2008年08月13日 230,000万元人民币 周国辉 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼519 一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售；从事广告业务；会议服务；初级农产品、农副产品、生鲜、服装服饰、日用百货、家用电器、家居用品、数码产品及配件、纺织用品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金建材、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、母婴用品、礼品花卉、宠物用品、宠物饲料、宠物玩具的销售（店铺零售限分支机构）；钟表的批发和零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）。，许可经营项目是：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售；出版物（报纸、期刊、图书、音 像制品）批发零售业务。 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　2 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 2014年04月23日 50,000万元人民币 王辉 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E350号 一般经营项目是：原油新利体育、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油新利体育、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售；通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品；建筑材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；其他化工产品批发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售。；仓储服务；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；谷物销售；食用农产品批发；金银制品销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；电车 销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；水泥制品销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；软件开发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；物联网技术服务；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；特种设备销售；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通讯设备销售；电子专用设备销售。国际货物运输代理；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的批发及零售；保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售业务。体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　3 深圳前海立信通供应链有限公司 2016年09月28日 20,000万元人民币 陈伟民 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼0702G029 一般经营项目是：供应链方案设计、供应链管理及相关配套服务；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；翡翠原材料的批发销售；珠宝首饰、玉石制品的购销；黄金制品的批发、零售；五金交电、化工原料、建筑材料、金属材料的批发、零售、物流服务；保付代理（非银行融资类）；经济信息咨询、企业信息咨询（均不含限制项目）；销售船舶配套产品，船舶设备工程系统成套配套安装、技术开发、服务、咨询；船舶工程设备、材料出口；船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销；购销机电设备及配件、船舶设备及配件；设备租赁（不含金融租赁）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；园林花木的销售；陶瓷制品，陶瓷机械设备，陶瓷原料，建筑装潢材料，家具，沥青及其制品，输变电设备，高低压配电设备，电源设备及元件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销售；国内贸易代理；水产品批发；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子产品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木 材销售；家具销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：煤炭批发；食品经营（销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；牲畜饲养；动物饲养；种畜禽经营；食品互联网销售；酒类经营；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　4 深圳市商付通网络科技有限公司 2011年09月06日 1,000万元人民币 周虹宏 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼601 一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；网络技术开发；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、日用品、纺织品、服装、家具、化妆品及卫生用品、智能家居、五金交电、酒具、工艺品、电器、文具用品、体育用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、新鲜水果、装饰材料、通讯设备、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品的销售；供应链管理；从事广告业务；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划；摄影服务、网页设计、技术开发、包装设计；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业 务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品销售（含冷藏冷冻）、保健品销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；仓储服务；建设项目环境影响审批。第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　5 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 2009年06月29日 100万元人民币 卢剑斌 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼604 一般经营项目是：电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰（不含裸钻）的批发及零售；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；会议策划、展览展示策划；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；商务信息咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务。，许可经营项目是：预包装食品、保健食品销售；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　6 深圳市怡合辉科技有限公司 2013年12月25日 300万元人民币 卢剑斌 深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702 一般经营项目是：液晶显示屏及配套产品的研发、零售、批发、技术咨询、上门安装；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：液晶显示屏及相关产品的生产、制造；预包装食品、保健食品的销售。 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　7 深圳市怡家宜居供应链有限 公司 2017年09月15日 10,000万元人民币 闵成伟 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物 流中心第1栋办公楼205 一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；电器、电子产品、家具、家居用品、日用百货、化 妆品、玩具、厨用刀具、家用五金工具、文化及体育用品、家用消防器材、绿色植物以及上述产品的零部件的销售； 初级农产品销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；机械设备、销售；汽车及汽车相关配件购销；投资咨询、财务咨询、经济信息咨询、旅游信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；工业设计、包装装潢设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、平面设计、包装设计、室内设计；景观设计；软件和信息技术服务。食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品、保健食品销售；酒类销售。食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　8 深圳市怡亚通物流有限公司 2003年08月08日 15,714.2857万元人民币 李倩仪 深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼 一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理 及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。 公司持有其76.4873%的股份，为公司的控股子公司。

　　9 深圳市卓优数据科技有限公司 1999年01月08日 3,000万元人民币 黄骄夏 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6033号金运世纪大厦18B 一般经营项目是：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；机房改造工程服务(不含电信增值服务业务）；存储设备的租赁。 公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　10 深圳市安新源贸易 1998年10月15日 1,621.6216 邹艳妮 深圳市南山区南头街道大新路198号创 一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除 公司持有其74%的股份，为公司的控股

　　有限公司 万元人民币 新大厦B座5楼 外）。装卸搬运；仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；食用农产品批发；宠物食品及用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；预包装食品、保健品销售（含冷藏冷冻食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；第二类医疗器械销售；食品互联网销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 子公司。

　　资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率

　　1、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

　　3、深圳前海立信通供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议（1）授信金额：不超过3,000万元；

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　　4、深圳市商付通网络科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　7、深圳市怡家宜居供应链有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　本次公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司是公司的子公司，本次向关联公司申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持上述子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述十家子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

　　除本次交易外，2023年1月1日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳市高新投集团有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币6,823.02万元。

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,731,092.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,357,621.93万元，合同签署的担保金额为人民币2,185,692.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的245.97%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币236,127.29万元，实际担保金额为人民币 68,546.92万元，合同签署的担保金额为人民币 165,208.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的18.59%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　本次公司为子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。上述子公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为了促进子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　事前认可意见：此项关联交易事项是根据公司十家子公司经营的实际需要所开展的，有利于促进公司业务的增长；此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将上述事项提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

　　独立意见：本次公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请授信额度，是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律、法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

　　综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议。

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。